新华社西宁5月12日电(记者柳泽兴、李宁)记者从青海省西宁市公安局城东公安分局了解到,近日,城东公安分局侦破青海省首例涉毒类洗钱案,涉案金额达160余万元,完成斩断一条毒品立功资金链条。
2023年终,城东公安分局侦破一同贩毒案件,完成抓获1名立功嫌疑人,深挖案情后又发现一条涉毒洗钱立功线索。分局随即成立由经侦、禁毒大队民警组成的联结专案组,抽调警力,展开摸排、考查取证。经过3个多月致力,专案组民警片面把握了涉毒资金起源、性质、用途等方面的证据。
经查证,自往年1月以来,立功嫌疑人牛某为贩毒嫌疑人粉饰、瞒哄毒品立功所得,提供个体账户收取毒资,并按月收取数额不等的“好处费”。经初步核算,触及洗钱金额达160余万元。
目前,立功嫌疑人牛某因涉嫌洗钱罪已被公安机关依法采取强迫措施,案件正在进一步操持中。
办案民警揭示,个体在日常应增强对自己资金账户、社交账号的治理,尤其是罕用电子支付账户,他人恳求协助收款转账时,要坚持头脑苏醒,谨慎看待,不将个体账户转借、转用于他人,不给立功分子无隙可乘,谨防成为洗钱立功“工具人”。