假设每天存4万 延续存5天会被监管吗

财经 2023-05-29 11:58:14 浏览
假设每天存4万 延续存5天会被监管吗

依据中国人民银行颁布的《非银行支付机构网络支付业务治理方法》规则,单笔非个体账户转账金额超越5万元或许累计转账金额超越50万元的,支付机构应当依照反洗钱的恳求启动客户身份识别和买卖监测,并将相干消息报送中国人民银行。

因此,假设您每天存4万元,延续存5天,贷款总额将到达20万元,假设贷款经常使用的是非个体账户启动转账,那么依据规则,支付机构会对您启出发份识别和买卖监测,并或许会向中国人民银行报送相干消息。

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